Ruja Ignatova, geçmişte “Kripto Kraliçesi” olarak anılan bir isim olarak, şu an FBI’ın en çok aranan 10 kişi listesinde dikkat çeken bir konumda yer alıyor. FBI yetkilileri ve federal savcılar, geçtiğimiz günlerde düzenledikleri basın toplantısında Ignatova’nın durumu hakkında güncel bilgiler verdiler.
Ignatova, 2019 yılında, OneCoin adlı kripto para şirketindeki rolü sebebiyle elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu ile suçlandı. FBI’ın New York’tan sorumlu müdür yardımcısı Michael Driscoll, Reuters’e yaptığı açıklamada herhangi bir ipucu olup olmadığına dair soruları yanıtlamaktan kaçındı, ancak Ignatova’nın büyük bir miktarda nakit parayla kaçtığını belirtti. Driscoll, “Para, birçok arkadaş satın alabilir” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Ignatova, Bulgaristan merkezli OneCoin adlı kripto şirketinin önemli bir parçasıydı. Şirket, 2014’ün sonundan 2016 ortasına kadar olan süreçte, blok zincirine eklenen yeni token’lar ürettiklerini ve bu dönemde yaklaşık 3,78 milyar dolar gelir elde ettiklerini iddia etti. Ancak, artan popülaritesine rağmen, ABD Adalet Bakanlığı’nın araştırmacıları, OneCoin’in değerinin büyük ölçüde yanıltıcı olduğunu ve coin’lerin aslında değersiz olduğunu ortaya koydu. Kullanıcıların, sahip oldukları coin’lerin değerini bile takip edemedikleri belirtildi.
Adalet Bakanlığı, şirketin yöneticilerinin banka hesaplarından para saklayarak yaklaşık 2,5 milyar dolar kar elde ettiğini öne sürdü. ABD New York Güney Bölgesi Avukatı Damian Williams, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ignatova’nın kripto paraların ilk dönemlerindeki çılgın spekülasyonlardan nasıl faydalandığını vurguladı. 2019 yılında, ABD, daha önce bahsedilen mali suçlamalarla ilgili olarak Ignatova’ya karşı bir iddianame yayınladı.
Aynı yıl, Ruja Ignatova’nın kardeşi ve OneCoin’in kurucularından biri olan Konstantin Ignatova, elektronik dolandırıcılıkla komplo kurmaktan suçlandı. Konstantin, bir savunma anlaşması yaparak, cezasının 13 Mayıs olarak belirlendiği bir süreçte, yetkililerle daha fazla işbirliği yapabilmesi için tarihini 90 gün erteledi.
Ruja Ignatova, suçlamalardan kaçmayı başardı ve hala bulunamadı. FBI, Ignatova’nın yakalanmasına yardımcı olacak herhangi bir bilgi için 100.000 dolara kadar ödül vereceğini duyurdu. Ayrıca, ABD savcıları daha önce eski şirket avukatı Mark Scott‘ı kara para aklama komplosundan mahkum etti. Scott, OneCoin için yaklaşık 400 milyon dolar aklamakla suçlandı ve Konstantin Ignatova, bu davada Scott aleyhine ifade verdi. Bloomberg’in haberine göre Scott, Ruja’nın mahkemede yalan söylediğini iddia ederek mahkumiyet kararına itiraz ediyor.
